Claves para entender los delitos económicos y financieros
En fechas navideñas, es todo un clásico ver como las noticias abren su cabecera con los ganadores de la lotería celebrando su suerte frente a las cámaras. No es para menos, el poseedor de un décimo ganador de lotería se convierte en beneficiario del premio, pudiendo cobrar el mismo en cualquier administración de lotería o […]
Read More
Hoy en día, el abanico de divisas electrónicas al alcance del usuario se ha abierto considerablemente. A finales de 2017 existían en el mercado 1335 criptomonedas diferentes, que sumaban un valor de capitalización de 572 mil millones de dólares. Esta cifra equivaldría al valor de capitalización de los 10 mayores bancos europeos. No obstante, el […]
Read More
Existen incontables definiciones de lo que es el blanqueo de capitales, aunque de una manera general podemos decir que se entiende por blanqueo de capitales, el proceso a seguir para dar una apariencia de legalidad a unos bienes o activos, cuyo origen es ilegal. Requisito indispensable para que haya blanqueo de capitales es que los […]
Read More