Claves para entender los delitos económicos y financieros
El curso de Investigación de Investigación en delitos económicos, forma parte del Ciclo de cursos y conferencias que CATEDRA DEBLANC organiza para asistir técnicamente a jueces y fiscales de toda España en la lucha contra los delitos financiero-económicos y de blanqueo de capitales o de corrupción y para contribuir a la formación de estudiantes universitarios […]
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La Jornada sobre la investigación de delitos económicos se encuadra dentro de las VI JORNADAS PROFESIONALES DE ECONOMIA 2020, y esta enfocado a introducir a los asistentes en las investigaciones económicas, desarrollando el concepto de la ocultación del titular real, las fuentes de información disponibles y el tipo de diligencias de informe en investigaciones económicas, […]
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El curso Profesionales ante el blanqueo de capitales forma parte de unos encuentros fiscales y esta encaminado a dar una visión global del blanqueo de capitales y el crimen organizado, explicar los pilares básicos en la ocultación del titular real , las técnicas de blanqueo en las que se utilizan profesionales y las operativas de […]
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El informe de investigaciones económicas realizado por la policía forma parte de unas jornadas periciales esta encaminado a explicar el valor probatorio que tiene el atestado policial, profundizando en la estructura, contenido y tipología de los informes realizados en investigaciones económicas, y en las fuentes de información utilizadas para la realización de dichos informes. Todo […]
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Curso de experto en Investigación de Activos Criminales Este curso se encuentra orientado al acercamiento al concepto de economía criminal, a la adquisición de conocimientos sobre la ocultación de activos criminales por parte de los delincuentes, sobre la localización de dichos activos por parte de las autoridades, y al asentamiento de las bases para confeccionar […]
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Jornadas dedicadas al cibercrimen, investigaciones de flujos financieros y monetarios, la recuperación de activos y la cooperación internacional. Organiza: EU-ACT, EUACI y EUBAM. Colabora: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Fecha: 9-10 de Octubre de 2018 Lugar: Kiev
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