Claves para entender los delitos económicos y financieros
Es habitual que los medios de comunicación recojan noticias relacionadas con la elección de Andorra como residencia fiscal por parte de distintas figuras públicas. Uno de los últimos en tomar esa decisión ha sido el youtuber Ruben Doblas Gundersen, conocido como El Rubius. No obstante, no ha sido ni el primero ni el último en […]
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La lista de morosos de la Hacienda, es una publicación periódica que la Administración Tributaria emite anualmente desde 2015. En ella figuran los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias pendientes de ingreso superiores al millón de euros, y que no hayan sido pagadas pasado el plazo de ingreso voluntario. Normativa legal […]
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El fraude de IVA en operaciones intracomunitarias es uno de los delitos contra la Hacienda Pública que mayor cantidad de ingresos genera a las organizaciones criminales. Y es que, las penas que castigan este tipo de delitos fiscales son muy inferiores a las que sancionan otros delitos como el tráfico de drogas. No obstante, generan […]
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Al igual que otros muchos sectores, la delincuencia económica en tiempos de coronavirus ha tenido que reinventarse para poder continuar con sus actividades. La aplicación del Estado de alarma ha supuesto el cierre de muchos negocios, y que los que continúan funcionando se hayan tenido que adaptar a la nueva situación. Del mismo modo, hay […]
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El futbol genera miles de millones de euros por todo el mundo, y cuya cifra asciende año tras año. La Primera División de España, comúnmente conocida como “La Liga”, es uno de sus máximos exponentes. Los ingresos que genera el futbol en España ascienden a 3.000 millones de euros al año. Esta cifra supera por […]
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Era una fría mañana de octubre de 2012, cuando la policía detuvo a Gao Ping, empresario de origen chino, como principal cabecilla de una red criminal china asentada en España que llegó a blanquear entre 800 y 1.200 millones de euros en 4 años. Junto a él, fueron detenidas dentro y fuera de España, cerca […]
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En los últimos años, se han desarticulado varias organizaciones delictivas cuya actividad principal era el fraude masivo de IVA mediante la compraventa de hidrocarburos. Este tipo de delincuencia económica genera fraudes millonarios. De hecho, entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han destapado en los últimos 5 años un fraude en este sector de […]
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