Claves para entender los delitos económicos y financieros
Es habitual que los medios de comunicación recojan noticias relacionadas con la elección de Andorra como residencia fiscal por parte de distintas figuras públicas. Uno de los últimos en tomar esa decisión ha sido el youtuber Ruben Doblas Gundersen, conocido como El Rubius. No obstante, no ha sido ni el primero ni el último en […]
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Las reuniones mantenidas entre Donald Trump y Kim Jong Un en los últimos meses, han dado una gran visibilidad a Corea del Norte al aparecer en todos los medios de comunicación. Corea del Norte es considerado el país más hermético del mundo, y esta opacidad es una de las características fundamentales de un paraíso fiscal. […]
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El Basel Institute on Governance es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con instituciones públicas y privadas de todo el mundo en la lucha contra la corrupción y otros delitos. Anualmente publica un ranking en el que se ordenan los países en función de las vulnerabilidades que presenten ante el blanqueo de capitales […]
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Gibraltar pasó a formar parte de la Unión Europea desde 2007, aunque con un estatus especial. Por ejemplo, no pertenece a la unión aduanera, se considera país externo a la Unión Europea en relación al comercio de bienes debido a que está excluido de la armonización de IVA, y no destina ningún ingreso de aduanas […]
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En Principado de Andorra, es un país situado en la cordillera pirenaica, entre Francia y España. Tiene una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y una población aproximada de algo más de 80.000 personas. Aunque Andorra, no pertenece a la Unión Europea, esa situación geográfica provoca que tenga un alto grado de dependencia de la misma, […]
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Las acciones al portador o “Bearer shares” son uno de los instrumentos utilizados en los distintos centros offshore para ofrecer confidencialidad a sus propietarios. Aunque cada país y cada organismo internacional cuenta con su propia definición y lista de paraísos fiscales, una de las características comunes de todos ellos es la falta de transparencia que […]
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Dependiendo de las fuentes consultadas, entre un 10% y un 30% del PIB mundial se encuentra “escondido” en paraísos fiscales, jurisdicciones caracterizadas por tener una baja o nula tributación, y donde esa riqueza queda fuera del radar fiscal de las autoridades competentes. Definir que es un paraíso fiscal es un tema muy complejo, ya que […]
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