La evolución de las leyes antiblanqueo en EEUU durante la década de los 90 se caracteriza principalmente por una serie de mejoras en la lucha contra el blanqueo de capitales que son introducidas por la entrada en vigor de tres nuevas leyes. No obstante, cabe recordar que, desde su promulgación en 1970, la ley del […]
Read MoreLista de morosos de Hacienda 2020
La lista de morosos de la Hacienda, es una publicación periódica que la Administración Tributaria emite anualmente desde 2015. En ella figuran los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias pendientes de ingreso superiores al millón de euros, y que no hayan sido pagadas pasado el plazo de ingreso voluntario. Normativa legal […]
Read MoreEvolución de las leyes antiblanqueo en EEUU durante la década de los 80
Desde que fue promulgada en 1970 por Richard Nixon, la evolución de la Ley de Secreto Bancario de EEUU ha sido constante. Han sido numerosas las normativas que la han ido modificando e implementando para convertirla en un instrumento cada vez más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del […]
Read MoreLos orígenes de la Ley de Secreto Bancario de EEUU
Los orígenes de la Ley de Secreto Bancario de EEUU (Bank Secrecy Act o BSA) se remontan a 1970, fecha en la que fue promulgada por el presidente Richard Nixon. Supuso un antes y un después en la lucha contra el blanqueo de capitales en EEUU y en el mundo. Desde entonces, numerosas normativas la […]
Read MoreProcedimiento judicial simulado
Una de las técnicas utilizadas por los criminales para blanquear fondos, consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial simulado. Esta técnica utiliza la justicia, sin que esta tenga conocimiento, como herramienta para legalizar el dinero proveniente de un delito. Funcionamiento Las organizaciones criminales obtienen grandes cantidades de dinero, fruto de la actividad delictiva. El […]
Read MoreFraude de IVA en operaciones intracomunitarias
El fraude de IVA en operaciones intracomunitarias es uno de los delitos contra la Hacienda Pública que mayor cantidad de ingresos genera a las organizaciones criminales. Y es que, las penas que castigan este tipo de delitos fiscales son muy inferiores a las que sancionan otros delitos como el tráfico de drogas. No obstante, generan […]
Read MoreDelincuencia económica en tiempos de coronavirus
Al igual que otros muchos sectores, la delincuencia económica en tiempos de coronavirus ha tenido que reinventarse para poder continuar con sus actividades. La aplicación del Estado de alarma ha supuesto el cierre de muchos negocios, y que los que continúan funcionando se hayan tenido que adaptar a la nueva situación. Del mismo modo, hay […]
Read MoreBlanqueo a través de casinos
El blanqueo a través de casinos es un método utilizado por las organizaciones criminales para transformar fondos de origen criminal en dinero legal. Diariamente se mueve en cualquier casino una gran cantidad de dinero en efectivo que cambia de manos bajo las caprichosas reglas del azar. Estas características propias del funcionamiento de cualquier casino, hacen […]
Read MoreJornada sobre la investigación de los delitos económicos
La Jornada sobre la investigación de delitos económicos se encuadra dentro de las VI JORNADAS PROFESIONALES DE ECONOMIA 2020, y esta enfocado a introducir a los asistentes en las investigaciones económicas, desarrollando el concepto de la ocultación del titular real, las fuentes de información disponibles y el tipo de diligencias de informe en investigaciones económicas, […]
Read MoreLa primera fábrica de tabaco clandestina subterránea
El pasado 11 de febrero fue descubierta la primera fábrica de tabaco clandestina subterránea hallada en Europa. Ese día, el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación Hannibal. Esta investigación se inició en junio del año anterior. Tanto EUROPOL como las […]
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