Claves para entender los delitos económicos y financieros
Jornadas dedicadas al cibercrimen, investigaciones de flujos financieros y monetarios, la recuperación de activos y la cooperación internacional. Organiza: EU-ACT, EUACI y EUBAM. Colabora: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Fecha: 9-10 de Octubre de 2018 Lugar: Kiev
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En Principado de Andorra, es un país situado en la cordillera pirenaica, entre Francia y España. Tiene una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y una población aproximada de algo más de 80.000 personas. Aunque Andorra, no pertenece a la Unión Europea, esa situación geográfica provoca que tenga un alto grado de dependencia de la misma, […]
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Aunque el contrabando de tabaco no se encuentra entre los delitos más rentables, se trata de un delito que genera enormes beneficios. Además el contrabando de tabaco no sufre el mismo reproche social que otro tipo de delitos, y tiene la ventaja de que los delincuentes se enfrentan a penas menores que las que afrontarían […]
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El narcotráfico es uno de los delitos más lucrativos que existen. Cifras de 2014 hablaban de que en España este delito generaba en torno a 6.000 millones de euros al año, lo que al día sería unos 18 millones de euros, cifra que equivale aproximadamente al presupuesto de Defensa. La provincia de Cádiz tiene una […]
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La Audiencia Provincial de Mallorca condenó en febrero de 2017 a 6 años y 3 meses de prisión a Iñaki Urdangarín por dos delitos fiscales, y por delitos de fraude a la Administración, de prevaricación continuada, de malversación, de tráfico de influencias y de falsedad en documento público. En junio de 2018, la Sala II […]
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Las acciones al portador o “Bearer shares” son uno de los instrumentos utilizados en los distintos centros offshore para ofrecer confidencialidad a sus propietarios. Aunque cada país y cada organismo internacional cuenta con su propia definición y lista de paraísos fiscales, una de las características comunes de todos ellos es la falta de transparencia que […]
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Hoy en día, el abanico de divisas electrónicas al alcance del usuario se ha abierto considerablemente. A finales de 2017 existían en el mercado 1335 criptomonedas diferentes, que sumaban un valor de capitalización de 572 mil millones de dólares. Esta cifra equivaldría al valor de capitalización de los 10 mayores bancos europeos. No obstante, el […]
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Existen incontables definiciones de lo que es el blanqueo de capitales, aunque de una manera general podemos decir que se entiende por blanqueo de capitales, el proceso a seguir para dar una apariencia de legalidad a unos bienes o activos, cuyo origen es ilegal. Requisito indispensable para que haya blanqueo de capitales es que los […]
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Dependiendo de las fuentes consultadas, entre un 10% y un 30% del PIB mundial se encuentra “escondido” en paraísos fiscales, jurisdicciones caracterizadas por tener una baja o nula tributación, y donde esa riqueza queda fuera del radar fiscal de las autoridades competentes. Definir que es un paraíso fiscal es un tema muy complejo, ya que […]
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El futbol genera miles de millones de euros por todo el mundo, y cuya cifra asciende año tras año. La Primera División de España, comúnmente conocida como “La Liga”, es uno de sus máximos exponentes. Los ingresos que genera el futbol en España ascienden a 3.000 millones de euros al año. Esta cifra supera por […]
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