Claves para entender los delitos económicos y financieros
Era una fría mañana de octubre de 2012, cuando la policía detuvo a Gao Ping, empresario de origen chino, como principal cabecilla de una red criminal china asentada en España que llegó a blanquear entre 800 y 1.200 millones de euros en 4 años. Junto a él, fueron detenidas dentro y fuera de España, cerca […]
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En los últimos años, se han desarticulado varias organizaciones delictivas cuya actividad principal era el fraude masivo de IVA mediante la compraventa de hidrocarburos. Este tipo de delincuencia económica genera fraudes millonarios. De hecho, entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han destapado en los últimos 5 años un fraude en este sector de […]
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Si hay un nombre que esté ligado a la mafia, indiscutiblemente ese es Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, nació en Brooklyn, Nueva York en 1899. Su padre Gabriele, era barbero y su madre, Teresina, costurera. Tenía 8 hermanos y tan solo 3 de ellos no estuvieron envueltos en actividades criminales.
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